【公告】飛寶企業112年股東常會董事當選名單(全面改選)

日 期：2023年05月24日

公司名稱：飛寶企業 (4413)

主 旨：飛寶企業112年股東常會董事當選名單(全面改選)

發言人：黃鈺翔

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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董事 深達投資股份有限公司

代表人:林資明

董事 陳量成

董事 林瑞擇

董事 黃鈺翔

獨立董事 蔡煌瑯

獨立董事 陳水聰

獨立董事 林東蘅

4.舊任者簡歷:

職 稱 姓 名 簡歷

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董事 深達投資股份有限公司

代表人:林資明 深達投資（股）公司負責人

董事 陳量成 無限量（股）公司董事長

董事 林瑞擇 飛寶企業（股）公司董事

董事 黃鈺翔 飛寶企業（股）公司董事兼總經理

獨立董事 蔡煌瑯 台灣車輛股份有限公司董事長

獨立董事 陳水聰 環台國際法律事務所首席律師

獨立董事 林東蘅 世新加油站股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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法人董事 深達投資股份有限公司

代表人:林資明

自然人董事 陳量成

自然人董事 林瑞擇

自然人董事 黃鈺翔

獨立董事 蔡煌瑯

獨立董事 陳水聰

獨立董事 林東蘅

6.新任者簡歷:

職 稱 姓 名 簡歷

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法人董事 深達投資股份有限公司

代表人:林資明 深達投資（股）公司負責人

自然人董事 陳量成 無限量（股）公司董事長

自然人董事 林瑞擇 飛寶企業（股）公司董事

自然人董事 黃鈺翔 飛寶企業（股）公司董事兼總經理

獨立董事 蔡煌瑯 台灣車輛股份有限公司董事長

獨立董事 陳水聰 環台國際法律事務所首席律師

獨立董事 林東蘅 世新加油站股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前解任。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

深達投資股份有限公司--- 3,860,355股

林瑞擇---------------- 653,000股

陳量成----------------- 35,000股

黃鈺翔---------------- 598,000股

獨立董事:

蔡煌瑯------------------- 0股

陳水聰------------------- 0股

林東蘅------------------- 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無