【公告】飛寶企業109年股東常會改選董事,董事變動已達三分之一

日 期：2020年06月20日

公司名稱：飛寶企業 (4413)

主 旨：飛寶企業109年股東常會改選董事,董事變動已達三分之一

發言人：黃鈺翔

說 明：

1.發生變動日期:109/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡歷

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董事 林資益 KZN 101 Textiles(PTY)LTD董事長

董事 李宇娟 可爾絲健康事業有限公司健身教練

董事 林資明 資明畜牧場董事長

董事 黃鈺翔 飛寶企業股份有限公司總經理

獨立董事 蔡煌瑯 台灣車輛股份有限公司董事長

獨立董事 陳水聰 環台理維法律事務所律師

監察人 林瑞擇 JIIN-PIN KNITTING（PTY）董事長

監察人 林慶忠 台灣雙駿國際有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡歷

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董事 深達投資股份有限公司 KZN 101 Textiles(PTY)LTD董事長

代表人:林資益

董事 林瑞擇 JIIN-PIN KNITTING（PTY）董事長

董事 陳量成 南非寶鴻鑽石公司董事長

董事 黃鈺翔 飛寶企業股份有限公司總經理

獨立董事 蔡煌瑯 台灣車輛股份有限公司董事長

獨立董事 陳水聰 環台理維法律事務所律師

獨立董事 林東蘅 世新加油站股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任。

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:

深達投資股份有限公司--- 3,860,355股

林瑞擇----------------- 653,000股

陳量成----------------- 62,000股

黃鈺翔---------------- 217,000股

獨立董事:

蔡煌瑯------------------- 0股

陳水聰------------------- 0股

林東蘅------------------- 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:董事發生變動達三分之一以上,係因全面改選。