【公告】飛宏董事會決議召集113年實體股東常會(變更召集事由)

日 期：2024年04月11日

公司名稱：飛宏 (2457)

主 旨：飛宏董事會決議召集113年實體股東常會(變更召集事由)

發言人：林洋宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館

(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度之決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度財務決算表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。(變更)

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，

本公司受理股東提名獨立董事候選人之提名期間為113/04/12至113/04/22。(變更)

受理地點:本公司財務部 (地址：桃園市龜山區復興三路568號)

電話：03-3277288。

董事應選名額：獨立董事一名。