【公告】頎邦董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項)

日 期：2024年02月01日

公司名稱：頎邦 (6147)

主 旨：頎邦董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項)

發言人：羅世蔚

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/01

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.審計委員會查核112年度各項表冊報告。

3.112年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.本公司112年度盈餘分派現金案報告。

5.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:無