【公告】頎邦董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期：2020年02月27日

公司名稱：頎邦 (6147)

主 旨：頎邦董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：羅世蔚

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/27

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)

4.召集事由一、報告事項:

1. 108年董事及員工酬勞分配情形報告。

2. 本公司108年度營業報告。

3. 審計委員會查核108年度表冊報告。

4. 108年度背書保證情形報告。

5. 108年度資金貸與他人情形報告。

6. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。

7. 本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案。

8. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

1. 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 討論辦理資本公積發放現金案。

2. 討論修正本公司「公司章程」部分條文案。

3. 討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議

14.其他應敘明事項:無