【公告】順達董事會決議股東會召開日期及召集事由

日 期：2022年03月08日

公司名稱：順達 (3211)

主 旨：董事會決議股東會召開日期及召集事由

發言人：林郁蕙

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路188號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告書案。

2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告案。

3.民國110年度盈餘發放現金股利情形報告案。

4.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案。

6.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

7.修正本公司已發行之「一○八年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告案。

8.大陸投資情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.民國110年度營業報告書及財務報表案。

2.民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:-。

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:無。