【公告】順天董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

中央社

日 期：2023年03月15日

公司名稱：順天 (5525)

主 旨：順天董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

發言人：林丙申

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2F（順天經貿廣場國際廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書報告。

(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

股東提案權受理期間:112/03/28至112/04/07受理處所為本公司(地址︰台中市

西屯區文心路二段201號3樓)。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定

辦理。

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