【公告】順天董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

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日 期:2021年03月18日

公司名稱:順天 (5525)

主 旨:順天董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

發言人:林丙申

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2F(順天經貿廣場國際廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書報告。

(2)一○九年度審計委員會查核報告書報告。

(3)一○九年度董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

股東提案權受理期間:110/4/05至110/4/15受理處所為本公司(地址︰台中市

西屯區文心路二段201號3樓)。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定

辦理。