【公告】順天代重要子公司-建高工程(股)公司董監事任期屆滿改選及法人董事、監察人代表人名單

日 期：2023年10月02日

公司名稱：順天 (5525)

主 旨：代重要子公司-建高工程(股)公司董監事任期屆滿改選及法人董事、監察人代表人名單

發言人：林丙申

說 明：

1.發生變動日期:112/10/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:順天建設股份有限公司 代表人：柯興樹

(2)董事:順天建設股份有限公司 代表人：柯啟煜

(3)董事:順天建設股份有限公司 代表人：林丙申

(4)監察人：順天建設股份有限公司 代表人：林益任

4.舊任者簡歷:

(1)董事：代表人柯興樹 順天建設股份有限公司 董事長

(2)董事：代表人柯啟煜 順天建設股份有限公司 董事

(3)董事：代表人林丙申 順天建設股份有限公司 總經理

(4)監察人：代表人林益任 順天建設股份有限公司 董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:順天建設股份有限公司 代表人：柯興樹

(2)董事:順天建設股份有限公司 代表人：柯啟煜

(3)董事:順天建設股份有限公司 代表人：林丙申

(4)監察人：順天建設股份有限公司 代表人：林益任

6.新任者簡歷:

(1)董事：代表人柯興樹 順天建設股份有限公司 董事長

(2)董事：代表人柯啟煜 順天建設股份有限公司 董事

(3)董事：代表人林丙申 順天建設股份有限公司 總經理

(4)監察人：代表人林益任 順天建設股份有限公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：順天建設股份有份有公司(代表人柯興樹)：30,000,000股

董事：順天建設股份有份有公司(代表人柯啟煜)：30,000,000股

董事：順天建設股份有份有公司(代表人林丙申)：30,000,000股

監察人：順天建設股份有份有公司(代表人林益任)：30,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/29~112/09/28

11.新任生效日期:112/10/02~115/10/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全體出席董事同意通過選任柯興樹為建高工程(股)公司董事長