【公告】青雲董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：青雲 (5386)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：呂仰鎧

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度私募普通股辦理情形報告。

(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬以私募普通股現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名時間:113年3月22日起至113年4月1日止

受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名場所:青雲國際科技(股)公司治理主管

(地址：新北市中和區中正路716號6樓)。

受理方式:以書面方式

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:113/5/8起至113/6/4