【公告】青松健康董事會決議召開113年股東常會(增列報告、承認及討論事項)

日 期：2024年04月22日

公司名稱：青松健康 (6931)

主 旨：青松健康董事會決議召開113年股東常會(增列報告、承認及討論事項)

發言人：周孟賢

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/22

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一二年度營業報告。

(2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)、訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。

(4)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)

(5)、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)、一一二年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)、盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(2)、申請股票上市(櫃)案。(新增)

(3)、擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，以配合

初次上市(櫃) 新股承銷相關法規案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間

為113年4月12日起113年至4月22日止，受理股東提案地點為本公司

（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，

以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請

以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。