【公告】霈方董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：霈方 (6574)

主 旨：霈方董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：呂慶盛

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:?亞會議中心6樓會議廳B會議室(台北市松山區復興北路99號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：

(一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(二)受理期間：本公司自113年4月19日起至113年4月29日

17時前以書面方式寄達，書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事

會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函

件」字樣，以掛號函件寄送。

(三)受理處所：霈方國際股份有限公司財會部(地址：台北市大

安區忠孝東路四段310號6樓，電話：02-27755566)。

(四)審查標準：

有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法

第172條之1規定之議案列於開會通知。

(五)依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方

式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年5

月28 日至113年6月24日止。