【公告】雷笛克光學112年股東常會全面改選董事當選名單(更正：變動達三分之一)

日 期：2023年06月01日

公司名稱：雷笛克光學 (5230)

主 旨：雷笛克光學112年股東常會全面改選董事當選名單(更正：變動達三分之一)

發言人：蘇育平

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 唐德龍

(2)董事 立齊投資有限公司

(3)董事 君豐投資(股)公司

(4)董事 鉅基投資開發(股)公司代表人 鄭文晶

(5)董事 新笛投資(股)公司代表人 蘇育平

(6)董事 新笛投資(股)公司代表人 蔡皓丞

(7)獨立董事 張育達

(8)獨立董事 簡榮坤

(9)獨立董事 陳鵬宇

4.舊任者簡歷:

(1)唐德龍：現任本公司董事長兼總經理

(2)立齊投資有限公司：不適用

(3)君豐投資(股)公司：不適用

(4)鉅基投資開發(股)公司代表人 鄭文晶:鉅基投資開發(股)公司董事

(5)新笛投資(股)公司代表人 蘇育平:本公司總管理處暨財務部協理

(6)新笛投資(股)公司代表人 蔡皓丞:本公司業務處副總

(7)張育達:鴻達投資(股)公司處長

(8)簡榮坤:邑昇實業(股)公司董事長

(9)陳鵬宇:雷盟光電(股)公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 唐德龍

(2)董事 立齊投資有限公司

(3)董事 君豐投資(股)公司

(4)董事 新笛投資(股)公司代表人 蘇育平

(5)董事 新笛投資(股)公司代表人 李人傑

(6)獨立董事 簡榮坤

(7)獨立董事 張育達

(8)獨立董事 蔡幸娟

(9)獨立董事 陳鵬宇

6.新任者簡歷:

(1)唐德龍：現任本公司董事長兼總經理

(2)立齊投資有限公司：不適用

(3)君豐投資(股)公司：不適用

(4)新笛投資(股)公司代表人 蘇育平:本公司總管理處暨財務部協理

(5)新笛投資(股)公司代表人 李人傑: 本公司業務處處長

(6)簡榮坤:邑昇實業(股)公司董事長

(7)張育達:鴻達投資(股)公司處長

(8)蔡幸娟:華威國際科技顧問(股)公司顧問

(9)陳鵬宇:雷盟光電(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)唐德龍：1,969,223股

(2)立齊投資有限公司：714,000股

(3)君豐投資(股)公司：199,500股

(4)新笛投資(股)公司代表人 蘇育平:1,026,585股

(5)新笛投資(股)公司代表人 李人傑:1,026,585股

(6)簡榮坤:0股

(7)張育達:0股

(8)蔡幸娟:0股

(9)陳鵬宇:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/25 ~ 112/05/24

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選