【公告】零壹第十五屆董事7席(含獨立董事3席)選任名單

日 期：2023年05月30日

公司名稱：零壹 (3029)

主 旨：零壹第十五屆董事7席(含獨立董事3席)選任名單

發言人：金可玫

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長-林嘉勳

董事-姜有謨

董事-凱衛資訊股份有限公司

董事-亞洲世界電通股份有限公司

董事-陳睿緒

獨立董事-吳銘雄

獨立董事-林銘遠

獨立董事-林健正

4.舊任者簡歷:

林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長

姜有謨-零壹科技(股)公司執行長

凱衛資訊股份有限公司-零壹科技(股)公司董事

亞洲世界電通股份有限公司-零壹科技(股)公司董事

陳睿緒-視傳科技(股)公司董事長

吳銘雄-彥陽科技(股)公司董事長

林銘遠-守護天使管理顧問(股)公司董事

林健正-國立陽明交通大學材料科學與工程學系所教授

5.新任者職稱及姓名:

董事長-林嘉勳

董事-姜有謨

董事-亞洲世界電通股份有限公司

董事-黃素娥

獨立董事-吳銘雄

獨立董事-黃淑君

獨立董事-葉奇鑫

6.新任者簡歷:

林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長

姜有謨-零壹科技(股)公司執行長

亞洲世界電通股份有限公司-零壹科技(股)公司董事

黃素娥-零壹科技(股)公司總經理

吳銘雄-彥陽科技(股)公司董事長

黃淑君-思品有限公司董事長

葉奇鑫-達文西個資暨高科技法律事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事-林嘉勳-5,143,292股

董事-姜有謨-2,742,735股

董事-亞洲世界電通股份有限公司-1,340,000股

董事-黃素娥-149,034股

獨立董事-吳銘雄-0股

獨立董事-黃淑君-0股

獨立董事-葉奇鑫-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09。

11.新任生效日期:112/05/30~115/05/29。

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。