【公告】雙鍵112年股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2023年06月28日

公司名稱：雙鍵 (4764)

主 旨：雙鍵112年股東常會全面改選董事

發言人：余慧玲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王棟海

董事:蔡茂德

董事:林良

董事:余慧玲

獨立董事:蔡高忠

獨立董事:朱富春

獨立董事:蘇文火冏

4.舊任者簡歷:

董事:

王棟海:本公司董事長

蔡茂德:本公司董事、總經理

林良:本公司董事長兼總經理

余慧玲:本公司董事、財務長

獨立董事:

蔡高忠:本公司獨立董事

朱富春:本公司獨立董事

蘇文火冏:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:林良

董事:蔡茂德

董事:李昆昌

董事:杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良

獨立董事:蔡高忠

獨立董事:李水生

獨立董事:朱富春

6.新任者簡歷:

董事:

林良:本公司董事長兼總經理

蔡茂德:本公司董事、總經理

李昆昌:禾聚實業有限公司總經理

杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良:本公司董事長兼總經理

獨立董事:

蔡高忠:本公司獨立董事

李水生:臺灣銀行副經理

朱富春:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

林良:884,683股

蔡茂德:2,907,372股

李昆昌:4,522,320股

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杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良:10,157,770股

獨立董事:

蔡高忠:0股

李水生:132,220股

朱富春:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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