【公告】雙美董事會決議增列111年股東常會召集事由

日 期：2022年05月10日

公司名稱：雙美 (4728)

主 旨：雙美董事會決議增列111年股東常會召集事由

發言人：詹惠琳

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一○年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。

3.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○八年度營業報告書(重編)、財務報表(重編)承認案。

2.本公司一○八年度盈餘分配案(重編)。

3.本公司一○九年度盈餘分配案(重編)。

4.本公司一一○年度營業報告書、財務報表承認案。

5.本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司章程修訂案。

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

3.資本公積配發股東現金案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:本公司已於111/03/30將董事會決議111年股東常會

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