【公告】雙美董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：雙美 (4728)

主 旨：雙美董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：詹惠琳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業狀況報告。

2.本公司112年度審計委員會查核報告。

3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

4.本公司修訂「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書、財務報表承認案。

2.本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：

(1)受理股東之提案期間：113年04月23日起至113年05月03日止。

(2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。

(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com

(二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。