【公告】雍智科技110年股東常會全面改選及董事及三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年08月02日

公司名稱：雍智科技 (6683)

主 旨：雍智科技110年股東常會全面改選及董事及三分之一以上董事發生變動

發言人：彭恩德

說 明：

1.發生變動日期:110/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:(1)李職民，雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長

董事:(2)盧俊郎，雍智科技(股)公司總經理

董事:(3)寬逸投資有限公司，雍智科技(股)公司法人董事

董事:(4)葉啟鴻，頎邦科技測試處長、吉比鮮釀副董事長

獨立董事:(1)林江亮，中原大學會計學系教授、東訊(股)公司獨立董事

美(吉吉)國際(股)公司獨立董事、

瑞耘科技(股)公司獨立董事

獨立董事:(2)吳松茂，國立高雄大學電機工程學系教授

獨立董事:(3)陳啟文，明新科技大學電子系所副教授、

源傑科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:(1)李職民，雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長

董事:(2)盧俊郎，雍智科技(股)公司總經理

董事:(3)寬逸投資有限公司，雍智科技(股)公司法人董事

董事:(4)葉啟鴻，頎邦科技測試處長、吉比鮮釀副董事長

獨立董事:(1)林江亮，中原大學會計學系教授、東訊(股)公司獨立董事

美(吉吉)國際(股)公司獨立董事、

瑞耘科技(股)公司獨立董事

獨立董事:(2)陳啟文，明新科技大學電子系所副教授、

源傑科技(股)公司監察人

獨立董事:(3)陳金漢，漢昇法律事務所執業律師、

數字科技(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:(1)李職民 599,073股

董事:(2)盧俊郎 362,464股

董事:(3)寬逸投資有限公司 3,097,490股

董事:(4)葉啟鴻 548,146股

獨立董事:(1)林江亮 0股

獨立董事:(2)陳啟文 0股

獨立董事:(3)陳金漢 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/28 ~ 110/09/27

9.新任生效日期:110/08/02

10.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無