【公告】雅茗-KY110年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果(更正7月8日-新任獨立董事姓名及簡歷更正)

日 期：2021年07月15日

公司名稱：雅茗-KY (2726)

主 旨：雅茗-KY110年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果(更正7月8日-新任獨立董事姓名及簡歷更正)

發言人：林婉婷

說 明：

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事:

(1)吳伯超

(2)陳佑真

(3)吳華昭

法人董事:

(1)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International

Ltd.) 代表人：顏賢銘

獨立董事:

(1)杜啟堯

(2)林子寬

(3)司徒嘉恒

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:

(1)吳伯超

簡歷: 雅茗天地股份有限公司 董事長

(2)陳佑真

簡歷: 雅茗天地股份有限公司 董事

(3)吳華昭

簡歷: 雅茗天地股份有限公司 顧問

法人董事:

(1)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International

Ltd.) 代表人：顏賢銘

簡歷: 永光肥皂股份有限公司 董事長

獨立董事:

(1)許士軍

簡歷: 國立臺灣大學管理學院教授兼首任院長

(2)徐憶芳

簡歷: 挺立會計師事務所會計師

(3)陳正忠

簡歷: 國立高雄餐旅大學中餐廚藝系副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:

(1)吳伯超

簡歷: 雅茗天地股份有限公司 董事長

(2)陳佑真

簡歷: 雅茗天地股份有限公司 董事

(3)吳華昭

簡歷: 雅茗天地股份有限公司 顧問

法人董事:

(1)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town

International Ltd.) 代表人：顏賢銘

簡歷: 永光肥皂股份有限公司 董事長

獨立董事:

(1)杜啟堯

簡歷: 曾任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、現任海基會台商財經法律顧問

及啟堯會計師事務所會計師

(2)林子寬

簡歷: 國揚實業股份有限公司董事長

(3)司徒嘉恒

簡歷: 創拓國際顧問股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

自然人董事:

(1)吳伯超: 5,316,930股

(2)陳佑真: 18,902股

(3)吳華昭: 460,659股

法人董事:

(1)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town

International Ltd.) 代表人顏賢銘: 6,878,683股

獨立董事:

(1)杜啟堯: 0股

(2)林子寬: 0股

(1)司徒嘉恒: 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/15~110/6/14

9.新任生效日期:110/07/08

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無