【公告】雅茗-KY董事會決議召開112年第一次股東臨時會

日 期：2023年10月12日

公司名稱：雅茗-KY (2726)

主 旨：雅茗-KY董事會決議召開112年第一次股東臨時會

發言人：陳聖中

說 明：

1.董事會決議日期:112/10/12

2.股東臨時會召開日期:112/12/15

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)出售孫公司「上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司之70% 股權案」

(本案應以重度決議通過)

(2)辦理現金增資私募普通股案(本案應以特別決議通過)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/11/16

12.停止過戶截止日期:112/12/15

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自

112年11月30日至112年12月12日止，股東得於前述期間登入

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