【公告】隆大董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:隆大 (5519)

主 旨:隆大董事會決議召開111年股東常會

發言人:馮淑卿

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/07

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之二

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)發行110年度第一次有擔保普通公司債報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」之部分條文案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/09

12.停止過戶截止日期:111/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間:111年06月07日(星期二)上午10時30分整

(2)受理股東提案時間:111年04月01日(星期五)至111年04月11日(星期一)

(3)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)