【公告】陽程董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月23日

公司名稱：陽程 (3498)

主 旨：陽程董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：葉振祥

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 一一一年度營業報告。

2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

3. 本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」修正報告。

4. 庫藏股買回執行情形報告。

5. 一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6. 一一一年度現金股利分派情形報告。

7. 出售本公司轉投資事業「興普科技股份有限公司」之股權案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無