【公告】陸海112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月09日

公司名稱：陸海 (5603)

主 旨：陸海112年股東常會重要決議事項

發言人：胡玉惠

說 明：

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業禁止之解除案。

7.其他應敘明事項:無。