【公告】陸海111年股東常會重要決議

日 期：2022年06月27日

公司名稱：陸海 (5603)

主 旨：陸海111年股東常會重要決議

發言人：胡玉惠

說 明：

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過盈餘轉增資發行新股案。

2.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

3.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

4.通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

5.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

6.通過董事競業禁止之解除案。

7.其他應敘明事項:無。