【公告】陸海董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月15日

公司名稱：陸海 (5603)

主 旨：陸海董事會決議召開112年股東常會

發言人：胡玉惠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓

(台北六福萬怡酒店 風光廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。

(4)「誠信經營守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算書表。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項及三百字為限。本公司於112年4月4日起至

112年4月13日止以書面方式受理股東提案及提名，凡有意提案及提名之股東需於

民國112年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為

議案或提名結果，受理處所：亞東證券股份有限公司股務代理部。

地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。

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