【公告】陞達科技董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月09日

公司名稱：陞達科技 (4945)

主 旨：陞達科技董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜

發言人：鄭淳仁

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號一樓(學學舞台)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會查核報告。

(3) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文並更名

為「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:第十屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無