【公告】阿瘦董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.DBP.BULL.8443
日 期：2019年03月19日
公司名稱：阿瘦 (8443)
主 旨：阿瘦董事會決議召開108年股東常會相關事宜
發言人：謝一震
說 明：
1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:集思台大會議中心阿基米德廳(地址︰台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)4.召集事由一、報告事項:(一)107年度營業報告。(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(三)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)修訂公司治理實務守則報告。5.召集事由二、承認事項:(一)107年度營業報告書及財務報表案。(二)107年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)以資本公積發放現金案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:108/04/2011.停止過戶截止日期:108/06/1812.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間為108/04/12起至108/04/22止，每日上午九時至下午十七時止（星期例假日除外）。(3)受理提案處所：阿瘦實業股份有限公司財會部(地址：台北市松江路168號5樓)。(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日至108年6月15日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。
