【公告】關貿董事會決議113年股東常會日期等事宜
日 期:2024年02月22日
公司名稱:關貿 (6183)
主 旨:關貿董事會決議113年股東常會日期等事宜
發言人:陳雪桃
說 明:
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
案由一:112年度營業報告案
案由二:112年度審計委員會審查報告案
案由三:112年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
案由一:112年度營業報告書及財務報表案
案由二:112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
案由一:公司章程修訂案
案由二:背書保證辦法修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無