【公告】閎暉110年股東常會全面改選董事

日 期：2021年07月09日

公司名稱：閎暉 (3311)

主 旨：閎暉110年股東常會全面改選董事

發言人：陳韋齡

說 明：

1.發生變動日期:110/07/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)華新科技(股)公司代表人：焦佑衡 華新科技(股)公司董事長

(2)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠 華新科技(股)公司協理

(3)光寶科技(股)公司代表人：宋恭源 光寶科技(股)公司董事

(4)光寶科技(股)公司代表人：陳廣中 光寶科技(股)公司董事

(5)張昌邦 (獨立董事) 財團法人兩岸和平發展基金會執行長

(6)郭仁龍 (獨立董事) 閎暉實業(股)公司獨立董事

(7)邱德成 (獨立董事) 益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)焦佑衡 華新科技(股)公司董事長

(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰 光寶科技(股)公司董事長

(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬 光寶科技(股)公司總經理

(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠 華新科技(股)公司協理

(5)蔡天俊 (獨立董事) 亨昌會計師事務所所長

(6)嵇德斌 (獨立董事) 前瀚宇彩晶(股)公司副總經理

(7)邱德成 (獨立董事) 益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)焦佑衡：0股

(2)華新科技(股)公司：17,000,000股

(3)光寶科技(股)公司：11,322,003股

(4)蔡天俊：0股

(5)嵇德斌：0股

(6)邱德成：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/07/09

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無