【公告】長虹補選董事及增選獨立董事名單

日 期：2023年06月28日

公司名稱：長虹 (5534)

主 旨：長虹補選董事及增選獨立董事名單

發言人：陳茂慶

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

聯虹投資(股)代表人：李耀中

聯虹投資(股)代表人：李耀民

4.舊任者簡歷:

董事：

聯虹投資(股)代表人：李耀中-本公司總經理

聯虹投資(股)代表人：李耀民-聯虹建設(股)董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

虹頂開發(股)代表人：李耀中

辰耀投資(股)代表人：李耀民

獨立董事：

蔡福仁

6.新任者簡歷:

董事：

虹頂開發(股)代表人：李耀中-本公司總經理

辰耀投資(股)代表人：李耀民-聯虹建設(股)董事長

獨立董事：

蔡福仁：伊索有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:補選董事及增選獨立董事。

9.新任者選任時持股數:

董事：

虹頂開發股份有限公司：100,000股

虹頂開發股份有限公司代表人-李耀中：912,406股

辰耀投資股份有限公司：52,000股

辰耀投資股份有限公司代表人-李耀民：2,180,587股

獨立董事：

蔡福仁：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:十分之三。

13.同任期獨立董事變動比率:三分之一。

14.同任期監察人變動比率:無。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。