【公告】長聖董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

日 期：2024年03月15日

公司名稱：長聖 (6712)

主 旨：長聖董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

發言人：許錦婷

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:國立中興大學(中科校區)產學研鏈結中心國際會議廳（台中市西屯區

科園路19號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度給付董事酬金報告。

(5)112年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積配發現金案(新增)

(2)本公司資本公積轉增資發行新股案(新增)

(3)發行限制員工權利新股案(新增)

(4)本公司「公司章程」修正案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司第四屆董事會

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:無。