【公告】長榮董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年01月31日

公司名稱：長榮 (2603)

主 旨：長榮董事會決議召開113年股東常會

發言人：吳光輝

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/31

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告及財務報告案

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「股東會議事規則」案

(2)討論修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案期間:113/02/21~113/03/01。

(3)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:113/03/30~113/05/28。