【公告】長榮航空董事會決議召開109年股東常會(變更議程)

中央社
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日 期：2020年03月19日

公司名稱：長榮航 (2618)

主 旨：長榮航空董事會決議召開109年股東常會(變更議程)

發言人：陳耀銘

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路一段376號本公司運航大樓17樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)108年度審計委員會審查報告書

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)108年度現金股利分配情形報告(變更)

(5)公司債辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告及財務報告案

(2)承認108年度盈餘分配案(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正公司「章程」案

(2)討論修訂「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事，其中1席為公益性獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:無

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