【公告】長園科董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：長園科 (8038)

主 旨：長園科董事會決議召開111年股東常會

發言人：張惇育

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室

(台中市西屯區中科路2號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)110年度虧損撥補表

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東，得以書面向本公司提出本年度

股東常會之議案或提名董事候選人，提案或提名相關書面文件請於受理期限內

以書面寄（送）達本公司(台中市西屯區407科雅東路9號)，受理股東提名或提

案期間自111年3月19日起至110年3月29日上午九時前

股東會電子方式行使期間自111年5月10日至111年6月6日止