【公告】長佳智能董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

日 期：2024年03月28日

公司名稱：長佳智能 (6841)

主 旨：長佳智能董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

發言人：李友錚

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:長榮桂冠洒店B2F中港文心廳(台中市台灣大道2段666號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)健全營運計畫執行情形報告案

(4)本公司買回本公司股份執行情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積配發現金股利案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司第四屆董事會

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自113年4月23日至113年5月20日止

(2)本次股東會受理股東提案期間訂於自113年3月15日至113年3月25日止。

受理提案處所：長佳智能股份有限公司財務部