【公告】鑽全110年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2021年08月30日

公司名稱：鑽全 (1527)

主 旨：鑽全110年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：賴伯彥先生

說 明：

1.發生變動日期:110/08/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達

董事：賴明興

董事：洪忠雄

董事：賴伯彥

董事：賴伯峰

董事：林啟文

董事：陳宏怡

董事：黃弗洛

獨立董事：廉純忠

獨立董事：沈鎮南

監察人：張瑋庭

監察人：葉姿伶

監察人：林小玲

4.舊任者簡歷:

董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達 本公司董事長

董事：賴明興 本公司董事

董事：洪忠雄 本公司董事

董事：賴伯彥 本公司總經理

董事：賴伯峰 本公司副總經理

董事：林啟文 本公司協理

董事：陳宏怡 本公司經理

董事：黃弗洛 本公司經理

獨立董事：廉純忠 廉風會計師事務所會計師

獨立董事：沈鎮南 正修科技大學電機系退休教授

監察人：張瑋庭 本公司監察人

監察人：葉姿伶 本公司監察人

監察人：林小玲 本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達

董事：賴明興

董事：洪忠雄

董事：賴伯彥

董事：賴伯峰

董事：林啟文

董事：陳宏怡

董事：黃弗洛

獨立董事：廉純忠

獨立董事：沈鎮南

獨立董事：張凱鑫

6.新任者簡歷:

董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達 本公司董事長

董事：賴明興 本公司董事

董事：洪忠雄 本公司董事

董事：賴伯彥 本公司總經理

董事：賴伯峰 本公司副總經理

董事：林啟文 本公司協理

董事：陳宏怡 本公司經理

董事：黃弗洛 本公司經理

獨立董事：廉純忠 廉風會計師事務所會計師

獨立董事：沈鎮南 正修科技大學電機系退休教授

獨立董事：張凱鑫 東海大學法律系助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達，持股數 13,656,448股

董事：賴明興，持股數 1,220,313股

董事：洪忠雄，持股數 93,275股

董事：賴伯彥，持股數 2,132,831股

董事：賴伯峰，持股數 2,991,826股

董事：林啟文，持股數 16,200股

董事：陳宏怡，持股數 28,000股

董事：黃弗洛，持股數 15,000股

獨立董事：廉純忠，持股數 2,203股

獨立董事：沈鎮南，持股數 3,524股

獨立董事：張凱鑫，持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/28~110/6/27

但因配合110年度股東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定，

原董監事(含獨立董事)之任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)

就任時為止。

11.新任生效日期:110/08/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。