【公告】鑽全董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月15日

公司名稱：鑽全 (1527)

主 旨：鑽全董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳盈助先生

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審核決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及決算表冊案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/04

12.停止過戶截止日期:111/06/02

13.其他應敘明事項:無

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