【公告】鑫禾110年度股東常會重要決議

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日 期:2021年08月24日

公司名稱:鑫禾 (4999)

主 旨:鑫禾110年度股東常會重要決議

發言人:黃銘鋒

說 明:

1.股東常會日期:110/08/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席,含獨立董事4席

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂「背書保證作業程序」案。

通過解除本屆當選董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無