【公告】鑫創董事長訂定減資換發股票作業計畫暨減資換股基準日等相關事宜

日 期：2023年07月21日

公司名稱：鑫創 (3259)

主 旨：鑫創董事長訂定減資換發股票作業計畫暨減資換股基準日等相關事宜

發言人：胡定中

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:112/06/15

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司於民國112年05月16日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，減資金額為

新台幣249,217,080元，銷除股份24,921,708股(含普通股21,391,114股及私募

普通股3,530,594股)，減資比率為33.367913798%。本案業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心112年06月14日證櫃監字第1120201396號函核准在案，並奉經

濟部112年07月12日經授中字第11233409970號核准變登記在案。本公司依「財

團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定

本作業計畫。

二、本次應換發股票股份總數為74,687,642股(含私募普通股10,580,800股)，每股

面額新台幣10元，總金額為新台幣746,876,420元(含私募普通股105,808,000

元)。

三、減少資本換發股票後股份總數為49,765,934股(含私募普通股7,050,206股)，

每股面額新台幣10元，實收資本總額為新台497,659,340元(含私募普通股

70,502,060元)。

四、本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟

股減少333.67913798股，即每仟股換發666.32086202股，減資後不足一股之畸

零股，股東可於減資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股

之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額以現金（計算至元為止，元以

下捨去）給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額

承購。

五、減資換發股票日程：

(1)舊股票最後交易日：112年08月16日

(2)舊股票停止在市場買賣日期：112年08月17日至112年08月25日。

(3)舊股票最後過戶日：112年08月20日。

(因最後過戶日08月20日適逢例假日，故現場過戶提前至08月18日)

(4)舊股票停止過戶期間：112年08月21日至112年08月25日。

(5)減資換發股票基準日：112年08月25日。

(6)新股票上櫃買賣日(舊股票終止上櫃買賣日)：112年08月28日。

六、減資後新股權利義務：本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股

票相同。

七、換發股票之程序及手續：

(1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳

戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(2)已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章及集保帳號至本公司股

務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理。

(3)未過戶舊股票換發：請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或交

易稅單、股票領回號碼清單等相關證明文件、及身分證正反面影本、股東

印鑑卡、印鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司

股務代理部辦理。

(4)已送存於證券商營業處所開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結

算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理其

他任何手續。

(5)本公司股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市

松山區(10560)光復北路11巷35號地下一樓，電話：(02)2768-6668。

4.換發股票基準日:112/08/25

5.停止過戶起始日期:112/08/21

6.停止過戶截止日期:112/08/25

7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。

8.新股預計上櫃日:112/08/28

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:42,715,728股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:85.83%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

待向財團法人中華民國櫃檯買賣中心提報「減資換發有價證券作業計畫書」，俟其

核備後，即依該計畫書辦理減資換發股票作業。該計畫書如因主管機關審核或其他

事實而有變更之需要時，擬授權董事長全權處理之。。