【公告】鐳洋科技-新董事會決議通過112年第二次股東臨時會召開相關事宜

日 期：2023年09月27日

公司名稱：鐳洋科技-新 (6980)

主 旨：鐳洋科技-新董事會決議通過112年第二次股東臨時會召開相關事宜

發言人：蔡元哲

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/27

2.股東臨時會召開日期:112/11/22

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂「董事監察人暨經理人道德行為準則」為「董事暨經理人道德行為準則」案

(2)修訂「誠信經營守則」案

(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

(4)訂定「公司治理實務守則」案

(5)訂定「永續發展實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、

「股東會議事規則」案

(3)修訂「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司112年度董事全面改選(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第五屆董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/10/24

12.停止過戶截止日期:112/11/22

13.其他應敘明事項:

受理112年第二次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜

(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

(2)受理期間︰自民國112年10月16日起至112年10月25日下午4點以前寄(送)達為準，

凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，

以備董事會審查及回覆審查提名結果，

並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人名單」字樣，

以掛號函件於受理期間內送達。

(3)受理提名處所:鐳洋科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段75號20樓之4，

電話：02-8698-1068)。