【公告】錼創科技-KY創董事會決議通過召開112年股東常會

日 期：2023年03月24日

公司名稱：錼創科技-KY創 (6854)

主 旨：錼創科技-KY創董事會決議通過召開112年股東常會

發言人：陳銘章

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號(4樓西館小宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告案。

(2)本公司民國111年度審計委員會審查報告案。

(3)本公司民國111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(4)本公司健全營運計畫書執行情形報告案。

(5)本公司修訂「公司治理實務守則」及「公司永續發展實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。

(4)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出議案暨獨立董事候選人提名應選名額1名。

(1)受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，

送達本公司公告之受理處所。

(2)受理期間：112年4月22日至112年5月2日止，每日上午九時至下午五時。

(3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路13號。