【公告】錸寶113年現金增資認股基準日及國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換事宜

日 期：2024年03月27日

公司名稱：錸寶 (8104)

主 旨：錸寶113年現金增資認股基準日及國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換事宜

發言人：王鼎章

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/03/27

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:113/03/26

4.董事會決議(追補)發行日期:113/02/29

5.發行總金額及股數:

發行總金額:以面額計算，新台幣170,000,000元

發行總股數:普通股17,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣30元

10.員工認股股數:保留發行新股總數之10%，計1,700,000股。

11.原股東認購比率:發行新股總數80%，計13,600,000股，由原股東按照

認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:提撥發行新股總數之10%辦理公開申購，

計1,700,000股。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理

機構辦理併湊。

(2)原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按

發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。

15.本次增資資金用途:轉投資瀚泰能源股份有限公司，資金用於建置儲能案場

16.現金增資認股基準日:113/05/01

17.最後過戶日:113/04/26

18.停止過戶起始日期:113/04/27

19.停止過戶截止日期:113/05/01

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：113/05/07~113/05/13

(2)特定人認股繳款期間：113/05/14~113/05/16

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年03月26日金管證發字

第1130335439號函申報生效在案。

(2)本公司國內第二次無擔保轉換公司債(81042)停止轉換期間：

113/04/08~113/05/01。

(3)因配合辦理本公司現金增資及股東常會作業事宜，於113年4月8日至113年6月25日

期間停止轉換，債券持有人如擬請求轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日

(113年4月8日)之前一個營業日前(113年4月2日)，向往來券商辦理轉換手續。