【公告】錸寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：錸寶 (8104)

主 旨：董事會決議召開錸寶113年股東常會相關事宜

發言人：王鼎章

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一二年度營業報告書

2、一一二年度審計委員會審查報告書

6.召集事由二、承認事項:

1、一一二年度營業報告書及財務報表案

2、一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

2、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年4月25日向往來證券商辦理手續。