【公告】錩泰108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月28日
公司名稱:錩泰 (1541)
主 旨:錩泰108年股東常會重要決議事項
發言人:張錦華
說 明:
1.股東常會日期:108/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第11屆董事及監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
本公司新任之董事無公司法209條規定擔任與競業
禁止有關之職務,因此本案不予討論。
7.其他應敘明事項:無