【公告】錩泰董事會決議召開股東常會

日 期：2021年03月29日

公司名稱：錩泰 (1541)

主 旨：錩泰董事會決議召開股東常會

發言人：張錦華

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

4.召集事由一、報告事項:

（1）109年度營業報告書。

（2）109年度監察人查核報告書。

（3）109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

（4）109年度盈餘分配現金股利情形報告。。

5.召集事由二、承認事項:

（1）109年度營業報告書及財務報表案。

（2）109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

受理110年股東常會股東提案作業流程:

一、提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

二、受理日期：110年4月19日 ~ 110年4月28日

（上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所，並敘明

聯絡人姓名及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果）。

三、受理處所：地址：台中市后里區南村路41號（本公司財務部）

電話：(04)2558-0669

四、受理方式:書面方式受理。

五、本公司受理股東提案是否列入提案標準：

1、該議案非股東會所得決議者。

2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3、該議案於公告受理期間外提出者。

4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。