【公告】鋐寶科技110年股東常會選舉第五屆董事

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日 期:2021年08月30日

公司名稱:鋐寶科技 (6674)

主 旨:鋐寶科技110年股東常會選舉第五屆董事

發言人:林津佩

說 明:

1.發生變動日期:110/08/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀

董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進

獨立董事:翁建仁

獨立董事:毛穎文

獨立董事:陳妙玲

4.舊任者簡歷:

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事、總經理

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司副董事長、策略長

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 鋐寶科技(股)公司董事

董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 瑞昱半導體(股)公司行銷副總裁

獨立董事:翁建仁 鋐寶科技(股)公司獨立董事

獨立董事:毛穎文 鋐寶科技(股)公司獨立董事

獨立董事:陳妙玲 鋐寶科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀

董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進

獨立董事:翁建仁

獨立董事:毛穎文

獨立董事:陳妙玲

6.新任者簡歷:

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事、總經理

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司副董事長、策略長

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 鋐寶科技(股)公司董事

董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 瑞昱半導體(股)公司行銷副總裁

獨立董事:翁建仁 鋐寶科技(股)公司獨立董事

獨立董事:毛穎文 鋐寶科技(股)公司獨立董事

獨立董事:陳妙玲 鋐寶科技(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌 29,060,176股

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 29,060,176股

董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 29,060,176股

董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 3,575,000股

獨立董事:翁建仁 0股

獨立董事:毛穎文 0股

獨立董事:陳妙玲 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/01/24~110/01/23

11.新任生效日期:110/08/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無