【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國109年股東常會(增列議案)

日 期：2020年05月11日

公司名稱：鋐寶科技 (6674)

主 旨：鋐寶科技董事會決議召開民國109年股東常會(增列議案)

發言人：林津佩

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/11

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一○八年度營業報告。

(2) 民國一○八年度審計委員會查核報告。

(3) 民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國一○八年度決算表冊，請 承認案。

(2) 民國一○八年度盈餘分配，請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬以資本公積發放現金，請 公決案。

(2) 擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。

(3) 擬發行限制員工權利新股，請 公決案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

受理股東提案：

(1)受理期間：自民國一○九年四月十日至民國一○九年四月二十日止。

(2)受理處所：鋐寶科技股份有限公司財會暨股務處(新竹縣竹北市台元一街六號10樓)。