【公告】銘異董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：銘異 (3060)

主 旨：銘異董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：孫德文

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告

(2)民國一一二年度審計委員會審查報告

(3)民國一一二年度永續發展推動情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)民國一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)以資本公積發放現金案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無