【公告】銘旺實112年股東常會全面改選董事當選情形

日 期：2023年06月09日

公司名稱：銘旺實 (4432)

主 旨：銘旺實112年股東常會全面改選董事當選情形

發言人：溫玉菁

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)舊任董事

(1)陳盈璇

(2)呂清裕

(3)陳奕雄

(4)莊榮吉

(5)王志元

(6)源國投資(股)代表人 陳彥百

(7)源國投資(股)代表人 胡岡霖

(二)舊任獨立董事

(1)張明正

(2)郭迺鋒

(3)邱義芳

4.舊任者簡歷:

(一)舊任董事

(1)陳盈璇

銘旺實業(股)公司董事長

(2)呂清裕

銘旺實業(股)公司總經理

(3)陳奕雄

賽亞基因科技(股)公司董事長

(4)莊榮吉

銘旺實業(股)公司董事

(5)王志元

洽銘服飾(南京)有限公司 總經理

(6)源國投資(股)代表人 陳彥百

銘旺實業(股)公司董事

(7)源國投資(股)代表人 胡岡霖

瑞育會計師事務所會計師

(二)舊任獨立董事

(1)獨立董事：張明正

和桐化學(股)公司法人董事代表

(2)獨立董事：郭迺鋒

世新大學財務金融系專任副教授

(3)獨立董事：邱義芳

弘義會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(一)新任董事

(1)陳盈璇

(2)呂清裕

(3)陳奕雄

(4)莊榮吉

(5)王志元

(6)源國投資(股)代表人 陳彥百

(7)源國投資(股)代表人 胡岡霖

(二)新任獨立董事

(1)張明正

(2)郭迺鋒

(3)邱義芳

6.新任者簡歷:

(一)新任董事

(1)陳盈璇

銘旺實業(股)公司董事長

(2)呂清裕

銘旺實業(股)公司總經理

(3)陳奕雄

賽亞基因科技(股)公司董事長

(4)莊榮吉

銘旺實業(股)公司董事

(5)王志元

洽銘服飾(南京)有限公司 總經理

(6)源國投資(股)代表人 陳彥百

銘旺實業(股)公司董事

(7)源國投資(股)代表人 胡岡霖

瑞育會計師事務所會計師

(二)新任獨立董事

(1)獨立董事：張明正

和桐化學(股)公司法人董事代表

(2)獨立董事：郭迺鋒

世新大學財務金融系專任副教授

(3)獨立董事：邱義芳

弘義會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)新任董事

(1)陳盈璇 1,307,848股

(2)呂清裕 901,357股

(3)陳奕雄 300,102股

(4)莊榮吉 0股

(5)王志元 207,748股

(6)源國投資(股) 19,189,445股

代表人 陳彥百 0股

(7)源國投資(股) 19,189,445股

代表人 胡岡霖 0股

(二)新任獨立董事

(1)張明正 0股

(2)郭迺鋒 0股

(3)邱義芳 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無