【公告】銘旺實109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月23日

公司名稱：銘旺實 (4432)

主 旨：銘旺實109年股東常會重要決議事項

發言人：陳靜怡

說 明：

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國108年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國108年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

選舉董事九席(含三席獨立董事)

任期自109年6月23日至112年6月22日止

董事當選名單如下:

董事：陳盈璇

董事：呂清裕

董事：陳奕雄

董事：源國投資股份有限公司代表人 陳彥百

董事：源國投資股份有限公司代表人 胡岡霖

董事：河銘股份有限公司代表人 蔡坤昌

獨立董事：張明正

獨立董事：郭迺鋒

獨立董事：邱義芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(7)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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